Egy adathalász bűnöző 330 millió forintot vont le harminc áldozat bankszámlájáról.

Több százmillió forintot csalt el egy bűnszervezet, kihasználva adathalász technikáikat, több tucat áldozattól. Az üggyel kapcsolatban a rendőrség kedden bejelentette, hogy egy ukrán és egy magyar férfit elfogtak, továbbá eddig 23 strómant hallgattak ki gyanúsítottként - olvasható a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatásában a police.hu weboldalon.

A közleményben foglaltak szerint a bűnszervezet tagjai rendkívül ügyes adathalász módszereket vetettek be: hamis banki értesítések és e-mailek útján, valamint távoli hozzáférést lehetővé tevő programok, mint például az AnyDesk letöltésére való rábeszélés révén jutottak hozzá a sértettek netbanki belépési adataihoz.

A megszerzett hozzáférések révén illegális banki tranzakciókat hajtottak végre, majd a kicsalt pénzösszegeket egy bonyolult pénzmosási rendszer segítségével próbálták eltüntetni. A nyomozók eddig több mint 30 érintettet azonosítottak, és a kár mértéke már meghaladja a 330 millió forintot. Volt olyan eset is, amikor 70 millió forintot utaltak el az áldozat bankszámlájáról különböző célszámlákra.

A nyomozók eddig 23 olyan személyt hallgattak ki gyanúsítottként, akiknek a nevén bűnszervezetek által használt bankszámlák nyíltak a tranzakciók lebonyolítása céljából. A bűnszövetkezet kulcsfigurája egy 24 éves ukrán állampolgár, aki Montenegróból irányította az alá rendelt csoportokat, és ő volt felelős a Magyarországon végrehajtott csalások koordinálásáért, valamint a bűncselekményekből befolyt összeg elosztásáért. A férfit nemzetközi együttműködés keretében fogták el Ausztriában.

A nyomozók átvették a férfit osztrák kollégáiktól, őrizetbe helyezték, és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság jóváhagyott. Az eljárás során a rendőrök alaposan feltérképezték a bűnszervezet működését, és kiderült, hogy a szóban forgó férfi egyik társának egy 26 éves magyar férfi volt, aki több pénzügyi tranzakcióban játszott szerepet az országban. A nyomozók sikeresen azonosították a bűnszervezet további tagjait is, köztük a bankszámlákat nyitó strómanokat, valamint azokat, akik a sértettek banki adataihoz hozzáfértek, és azokat, akik közvetítők vagy pénzszállítók szerepét töltötték be a csalások lebonyolításában.

A történet nem csupán a sértetteknek okozott súlyos károkat, hanem széleskörű nemzetközi pénzügyi bűncselekményekhez is hozzájárult. A megszerzett összegeket ugyanis gyakran kriptovaluták formájában próbálták eltüntetni, ezzel is nehezítve a nyomozást. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság az ukrán férfi és társai ellen bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett csalás, valamint különösen nagy értékű pénzmosás miatt indított eljárást. Az elfogásokról készült felvételt itt tekintheti meg.